Upbit的母公司Dunamu已对韩国金融情报单位（FIU）提起诉讼，该单位是该国最高市场监管机构金融服务委员会（FSC）下属的一个部门，挑战其实施的制裁。Dunamu告诉国家资助的韩联社，他们于2月28日向首尔行政法院提交了一项诉讼，要求撤销FIU的部分业务暂停令。该公司还申请禁令以停止制裁的执行。诉讼是对FIU对Upbit运营的部分暂停之后的举措，该举措限制了交易所处理新客户的外部加密交易。现有客户的服务不受影响。此外，FIU还对Upbit及其高管实施了纪律措施，因违反当地法规而对包括首席执行官在内的9名高管采取了纪律行动。在2017年成立的Upbit是韩国最大的加密货币交易所。在2024年10月的一次议会审计中，FSC因计划调查Upbit潜在的反垄断违规行为而受到审查。FIU在11月宣布，已发现Upbit涉及至少50万个与了解客户（KYC）合规性有关的违规行为。这是在2025年1月发布业务暂停通知之后的。FIU指控Upbit促成了大约45,000笔与未注册的外国加密货币交易所的交易，声称这违反了《报告和使用特定金融交易信息法》。监管机构还发现了Upbit客户验证流程中的严重缺陷，例如接受复印件而不是原件的身份证，并批准了关键识别细节被遮蔽的提交。在客户提交驾驶执照进行验证的情况下，FIU发现了近19万次仅基于个人信息进行检查而未验证韩国驾驶执照上的加密序列号的实例。在客户重新验证期间，调查发现了超过900万个案例，其中未收集官方身份证明文件。在Upbit客户验证系统的测试中，负责Dunamu的KYC操作的分包商手绘了一张身份证作为测试的一部分。该系统将其验证为合法身份证。然而，由于这是为了系统测试目的而进行的，FIU并未将其归类为违反监管的行为。Upbit在一份声明中回应了限制，表示已审查了必要的改进措施，并已完成了必要的纠正措施。Upbit表示：“然而，我们认为某些关于某些制裁原因及其严重性的情况和细节并未得到充分考虑。因此，我们将通过相关法规规定的程序忠实地提出这些观点。” Magazine: 3AC相关OX.FUN否认破产传言，Bybit发动战争：亚洲快讯
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