根据美国司法部周三的公告，BitMEX已承认违反《银行保密法》。根据新公布的法庭文件，这家总部位于塞舌尔的加密货币交易所在2015年9月至2020年9月期间故意未能在交易所建立足够的了解客户（KYC）和反洗钱（AML）计划，当商品期货交易委员会（CFTC）指控该交易所向美国客户提供非法加密衍生品交易服务并且司法部指控该交易所的四名员工违反《银行保密法》时。直到2020年9月，BitMEX允许客户匿名注册和交易加密货币，而不提供任何身份信息或文件，并宣传自己是一个零实名验证的零售客户交易场所，因为AML/KYC标准松散，检察官说，BitMEX成为洗钱和制裁违规的目的地。BitMEX还承认在违反《银行保密法》的同时向一家外国银行撒谎。
发表回复